| Главная » Файлы » Мои файлы |
ПРОТОКОЛ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Рога та копита»
| [ Скачать с сервера (81.2 Kb) ] | 08.05.2017, 00:22 |
| НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Рога та копита» 20 січня 2012 р. м. Києва, вул. Мініна,3 Присутні: голова наглядової ради – Публічного акціонерного товариства «Рога та копита»Карпачова Сергія Володимировича; член наглядової ради – Публічного акціонерного товариства «Рога та копита» Анохіна Віктора Вікторовича; член наглядової ради – Дудик Леонід Володимирович. Запрошений: голова правління ПАТ «Рога та копита» Іванов Іван Іванович Порядок денний: 1. Обрання нового складу наглядової ради; 2. Відчуження нерухомого майна товариства внесеного до статутного капіталу товариства; 3. Затвердження зразків бюлетенів для голосування з питань порядку денного призначених на 20січня 2012 загальних зборів акціонерів Слухали: представника голови Наглядової ради, який доповів, що Закон України «Про акціонерні товариства» передбачає право акціонерів, що не голосували чи голосували проти прийняття рішення загальними зборами акціонерів про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, вимагати від акціонерного товариства обов’язкового викупу належних таким акціонерам акцій. «ЗА» - одностайно. Вирішили: Обрати новий склад наглядової ради Слухали: представника голови Наглядової ради , який запропонував затвердити два зразки бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, що призначені на 20 січня 2012 року: - для голосування з питань обрання робочих органів загальних зборів, комісії з припинення акціонерного товариства; - з усіх інших питань порядку денного. Голосували: «ЗА» - одностайно. 3 Вирішили: Затвердити два зразки бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, що призначені на 20 січня 2012 року: - для голосування з питань обрання робочих органів загальних зборів, комісії з припинення акціонерного товариства; - з усіх інших питань порядку денного. На цьому порядок денний вичерпано. Один примірник протоколу направляється голові правління для забезпечення ознайомлення акціонерів в порядку, визначеному статутом акціонерного товариства та розміщення на веб-сайті, а також забезпечення подання адміністративних даних до ДКЦПФР. До протоколу додаються: два зразки бюлетенів для голосування. ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ: Голова Наглядової Ради (підпис) (представник) Член Наглядової Ради (підпис) (представник) Член Наглядової Ради Затверджено рішенням Наглядової ради Протокол від 20.01.2012 р. Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів № 6 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОГА ТА КОПИТА» Місцезнаходження: м.Київ, вул.. Мініна 3, кв.126. м. Київ 28 квітня 2012 р. Дата, час проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2012 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 9 год.30 хв. Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Мініна 3, кв.126. Кількість голосів, які належать акціонеру ____________ № питання порядку денного Питання порядку денного, винесене на голосування Проект рішення: 1 За Проти Утримався 1. Обрати новий склад наглядової ради До уваги акціонера. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). У разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка. При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вищевказаної вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються. В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вищевказаної вимоги у відношенні одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому. Підпис акціонера (представника акціонера) _________________________________________ Протокол від 28.04.2012 р. Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів № 6 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Рога та Копита" Місцезнаходження: м.Київ, вул.. Мініна 3, кв.126. м. Київ 28 квітня 2012 р. Дата, час проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2012 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 9 год. 30 хв. Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Мініна 3, кв.126. Кількість голосів, які належать акціонеру ____________ № питання порядку денного Питання порядку денного, винесене на голосування 2 Проект рішення: За Проти Утримався Відчужити нерухоме майна товариства. До уваги акціонера. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). У разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка. При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вищевказаної вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються. В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вищевказаної вимоги у відношенні одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому. Підпис акціонера (представника акціонера) _________________________________________ Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рога та копита» Шановний акціонере! Спостережною (Наглядовою) радою ПАТ «Рога та копита» 20 січня 2012 року (протокол №6) прийнято рішення про проведення Загальних зборів акціонерів. В зв’язку з цим Публічне акціонерне товариство «Рога та копита» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Мініна, 9, поштовий індекс 04053) повідомляє Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2011 року в приміщенні ПАТ «Рога та копита» в кабінеті Голови Спостережної ради на другому поверсі за адресою: м. Київ, вул. Мініна 9. Початок Загальних зборів акціонерів о 9год.30 хв. Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, здійснюється за місцем проведення Загальних зборів. Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 8год. 30 хв. 28 квітня 2011 року. Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 9год.15 хв. 28 квітня 2011 року. Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають акціонери ПАТ «Рога та копита», включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь (включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів), або їх представники. Для підтвердження свого права на участь у Загальних зборах акціонери, що прибули на збори, при собі повинні мати паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, на представництво інтересів акціонера на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Рога та коптиа».. Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах акціонерів (порядок денний): 1.Обрання нового складу наглядової Ради 2.Відчуження нерухомого майна товариства внесеного до статутного капіталу товариства; Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, з 25.03.2012 року до початку Загальних зборів акціонерів 28 квітня 2012 року у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год, крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) в приміщенні ПАТ «Рога та копита» (каб. №213) за адресою: м. Київ, вул. Мініна 9, особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Петренко Іван Геннадійович – юрисконсульт юридичного управління, тел. для довідок з питань ознайомлення з документами (044) 486 50 00. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ «Рога та копита» Купець П.О. Спостережна рада ПАТ «Рога та копита» Публічне акціонерне товариство «Рога та копита» ПРОТОКОЛ № 26 Загальних зборів акціонерів від 20 січня 2012 р. м. Київ 11 годин. Кількість голосуючих акцій - 1000 Прийняли участь в зборах акціонерів - 29 чол. Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів - Кворум (% від загальної кількості акцій) - 84,1 Перелік акціонерів, яким надіслані письмові повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ «Рога та копита», додається. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, котрі мають право на участь в загальних зборах акціонерів - 29 акціонерів . Реєстр акціонерів ПАТ «Рога та копита» станом на 28.04.2012 р. додається. Журнал реєстрації акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів додається. Перелік акціонерів, що видали доручення на участь у Загальних зборах акціонерів 27 квітня 2012 р. та довіреності додаються. Протокол засідання членів реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників зборів додається. Загальні збори акціонерів визнаються правочинними ( кворум 84,1% ) Процедура скликання Загальних зборів акціонерів дотримана відповідно до діючого законодавства України, тому Загальні збори акціонерів правочинні приймати будь-які рішення згідно порядку денного Загальних зборів. Голова зборів Секретар зборів Президія зборів: Реєстраційна комісія: Лічильна комісія: голова комісії члени комісії: ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання нового складу наглядової ради; 2.Відчуження нерухомого майна товариства внесеного до статутного капіталу товариства; У встановлений законом термін (за 20 днів до зборів) пропозицій по внесенню доповнень до порядку денного від акціонерів не надійшло, отже, зміні вона не підлягає. Голова зборів запропонував заслухати питання, після чого обговорити їх разом і провести голосування. Збори акціонерів погодилися з таким порядком. ПИТАННЯ № 1 Обрання нового складу наглядової ради; Заслухали: ПИТАННЯ № 2 Відчуження нерухомого майна товариства внесеного до статутного капіталу товариства; Заслухали: Всі документи додаються.. Після заслуховування доповідей приступили до їх обговорення. Бажаючих виступити не виявилося, питань не надійшло. Проекти постанов Загальних зборів акціонерів з двох питань запропонував голова зборів. Доповнень і змін до проектів постанов не надійшло. Приступили до голосування за проекти постанов з питань № 1-2. По закінченню голосування, лічильна комісія зробила підрахунок голосів. Результати голосування оголосив голова лічильної комісії Петренко А.Ф. Протоколи лічильної комісії № 1, № 2, з даних питань додаються, додаток № 12. Враховуючи результати голосування, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПОСТАНОВЛЯЮТЬ: З питання № 1 « Затвердити новий склад наглядової ради». Голосували: «за» - 29голосів, що становить 100% голосів від присутніх на зборах. «проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості присутніх на зборах. З питання № 2 «Відчужити нерухоме майно товариства внесеного ». Голосували: «за» - 29 голосів, що становить 100 % голосів від присутніх на зборах. «проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості присутніх на зборах. 4. Протокол лічильної комісії № 1 з питання № 2 - затвердити. Голосували: «за» - 29 чоловіка, 100% акціонерів від присутніх на зборах. «проти» - немає. Всі питання, щодо порядку денного, розглянуті. Збори закінчили свою роботу. Голова Загальних зборів акціонерів Секретар зборів ПРОТОКОЛ реєстрації акціонерів ПАТ «Рога та копита», які мають право на участь у позачергових загальних зборах (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах) м. Київ, вул.Мініна,9 28 квітня 2012 р. Дата, на яку складаний перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «Рога та копита» – за станом на 24 годину 28 січня 2012 року. Згідно зведеного облікового реєстру власниками акцій ПАТ є 24 осіб, з них: фізичні особи - 20 з кількістю голосів 9 214 81 шт. юридичні особи : 4 з кількістю голосів 700 51 шт., | |
| Просмотров: 669 | Загрузок: 10 | Рейтинг: 0.0/0 | |
| Всего комментариев: 0 | |